Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego „HYDROPOL” S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3 lok.602, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103810 działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 8 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 1000 w sali konferencyjnej hotelu „Sympozjum” w Krakowie ul. Kobierzyńska 47.
Porządek obrad.
– sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023
– sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023
– sprawozdania finansowego za rok 2023
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023
– zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023
– udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
– udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
– podziału zysku za rok 2023
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom uprawnionym z akcji oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez Biuro Maklerskie Pekao na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.